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Duterte签署法律把赌场放在脏钱手表下

Special Price 作者:真聪

总统罗德里戈杜特特签署了一项法律,规定赌场业务根据“反洗钱法”(AMLA),旨在遏制2016年孟加拉银行抢劫后的非法金融交易

共和国法案(RA)10927,其副本由马拉坎南周三发布,修正了RA 9160或2001年的反洗钱法,以扩大受保人和交易名单

根据新法律,包括互联网和船舶业务在内的赌场现在被认为是“反洗钱法”下的“被保险人”

法律要求向反洗钱委员会(AMLC)报告至少价值500万比索的赌场交易或其他货币的等值交易

该委员会隶属于反洗钱协会,负责监测可疑的金融交易

法律将赌场定义为“由相应的政府机构授权进行博彩业务的业务”

根据RA 10927,上诉法院可以对涉嫌与非法活动有关的任何金融工具或财产颁发20天冻结令

在此期间,法院将进行简要听证会以确定是否解除或延长冻结令

冻结令的总期限不得超过六个月

去年2月,身份不明的黑客从孟加拉国的纽约联邦储备账户中转移了8100万美元给位于马卡蒂的Rizal商业银行分行的四个账户

这些钱后来被转移到赌场,而这些赌场在当时免于脏钱监管机构的审查

令人尴尬的事件促使国会修改反洗钱法案,并将赌场包括在涵盖的交易中

没有更多的黑名单

继10927 RA签署后,参议员弗朗西斯埃斯库德罗表示,他希望在反洗钱的覆盖范围内纳入赌场对菲律宾来说是“足够”的,以避免被全球反洗钱监管机构列入黑名单

金融行动特别工作组(FATF)警告说,如果菲律宾没有将赌场包括在反洗钱法下,它可能会将菲律宾列为黑名单

这意味着该国将受到严格的财务监督,可能会影响海外菲律宾工人的汇款

参议院银行,金融机构和货币委员会主席Escudero指出,即使在2013年制定了第10365号共和国法案后,这进一步加强了RA 9160或2001年的反洗钱法案,但赌场仍未被AMLA

Duterte在AMLC官员于7月21日飞往斯里兰卡科伦坡参加年度亚太地区反洗钱组织(APG)年会和技术援助论坛前一周批准了RA 10927

“现在我们已经遵守了指南,我们希望该国不再被列入黑名单,“埃斯库德罗说

“AMLC在斯里兰卡的年度会议上能够更新APG,我们已经通过了法律

但根据他们的说法,APG仍然会监督国家,直到法律已经生效,“他补充道

与BERNADETTE E. TAMAYO